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让我们来看看2018年最大的3个加密货币骗局:BitConnect、OneCoin和Modern Tech

2019-1-15 20:06| 发布者: admin| 查看: 421| 评论: 0

摘要: 在2018年,数字货币一直处于熊市趋势中,在一年多的时间里,大部分加密货币价格开创新低。与此同时,2018年发生了几起黑客攻击和欺诈事件,影响了整个市场。在最近的一篇博客文章中,cryptonomos发布了一系列欺诈行 ...
在2018年,数字货币一直处于熊市趋势中,在一年多的时间里,大部分加密货币价格开创新低。与此同时,2018年发生了几起黑客攻击和欺诈事件,影响了整个市场。在最近的一篇博客文章中,cryptonomos发布了一系列欺诈行为,仅在去年就对该行业造成了巨大冲击。


Modern Tech是一家总部设在越南的公司,推出两种不同的初始加密货币产品(ICO):Pincoin和IFan,该公司承诺投资该加密货币的回报率非常高,接近每月40%。一般而言,当有ICO或公司向用户承诺如此大的投资回报率时,必须用红色标记。

在鼓励3万多名投资者投资首次发行的加密货币后,他们却莫名地消失了,卷跑了投资者将近6.5亿美元的资产,这是赤裸裸地诈骗。

OneCoin是另一个在2017年影响了数名用户的骗局。该项目的创始人是保加利亚女商人Ruja Ignatova,尽管如此,该公司却是在阿联酋注册的,阿联酋欢迎来自世界各地的多家加密货币和区块链公司。

该项目自称是一家加密货币和区块链公司,正在开发一个分布式的平台。然而,它既不是分布式的,也不是开源的。这引起了社区的一些警惕,当用户意识到这个项目只是一个骗局后,公司面临着几个问题。

早在2017年5月,哈萨克斯坦政府对该公司实施了严格的规定,并将其标记为庞氏骗局。2017年7月晚些时候,印度政府逮捕了23名参与此骗局的人。此外,中国还追回了3000万美元。

2018年,马克·斯科特(Mark Scott)被联邦官员逮捕后,于2018年8月被起诉。
BitConnect可能是过去几年最流行的骗局。该公司为投资者提供了高额的日常回报,这些投资者成为这个欺诈项目的受害者。用户可以借出比特币并获得这些资金的利息。在此之后,用户收到了他们感兴趣的BCC币。

用户可以将比特币兑换成BCC币,等待未来的高额回报。虽然该公司是庞氏骗局,但它在2017年底跻身加密货币前20名。

2018年1月,BitConnect关闭,BCC在宣布此消息时暴跌了90%以上。据该公司称,由于媒体的负面评论,他们不得不关闭他们的业务。
目前,与BitConnect有关的调查仍在进行中。

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